Zarząd ABS Banku Spółdzielczego
uprzejmie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli,
które odbędzie się w dniu 20 maja 2026 r. (środa) o godz. 12:00
w lokalu – Na Starym Tartaku - Andrychów, ul. Słowackiego 4 a
Porządek Zebrania:
- Otwarcie obrad.
- Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie Protokołu z Zebrania Przedstawicieli przeprowadzonego w dniu 29 maja 2025 roku.
- Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz Pracowników pełniących kluczowe funkcje w ABS Banku.
- Podjęcie uchwały w sprawie liczby Członków Rady Nadzorczej ABS Banku na kadencję 2026-2030.
- Uchwalenie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej ABS Banku.
- Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ABS Banku na kadencję 2026-2030.
- Przedstawienie:
11.1. Sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku za 2025 rok wraz z kierunkami działania ABS Banku na 2026 rok.
11.2. Sprawozdania finansowego ABS Banku wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ABS Banku za 2025 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku za 2025 rok.
11.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku za 2025 rok.
- Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1. indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej ABS Banku,
13.2. zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej ABS Banku,
13.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABS Banku za 2025 rok,
13.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku za 2025 rok,
13.5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku za 2025 rok,
13.6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu ABS Banku,
13.7. podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku za 2025 rok,
13.8. zatwierdzenia kierunków działania ABS Banku na 2026 rok,
13.9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ABS Banku,
13.10. oceny stosowania ,,Zasad Ładu Korporacyjnego”,
13.11. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,
13.12. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ABS Banku oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
- Wybór Członków Rady Nadzorczej ABS Banku na kadencję 2026-2030.
14.1. przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej,
14.2. zbiorowa ocena odpowiedniości przed zatwierdzeniem nowego składu Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu,
14.3. zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej ABS Banku na kadencję 2026-2030.
- Zatwierdzenie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej ABS Banku.
- Wybór Delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie - zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli - dnia 20.05.2026 r. o godz. 12:30.
Jednocześnie informujemy o wyłożeniu do wglądu w Sekretariacie ABS Banku Spółdzielczego następujących dokumentów:
- rocznego sprawozdania z działalności ABS Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2025 r.,
- sprawozdania z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli ABS Banku Spółdzielczego,
- projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli ABS Banku Spółdzielczego